A Controladoria-Geral da União (CGU) está avaliando documentos enviados pelo Banco Central relacionados a dois servidores afastados. O material foi encaminhado na terça-feira 10 e está sob análise técnica para verificação de admissibilidade.
A CGU instaurou um inquérito preliminar com prazo de até 180 dias para concluir o exame. Caso sejam encontrados indícios de irregularidades, a administração poderá abrir um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e demitir os servidores se comprovar as suspeitas.
O Banco Central concluiu recentemente sua sindicância interna, cujos resultados subsidiaram a Polícia Federal na terceira etapa da Operação Compliance Zero. Essa fase da operação resultou na nova prisão de Daniel Vorcaro.
As investigações apontam que Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana, supostamente, orientavam o Master em processos regulatórios, revisavam documentos, vazavam informações estratégicas e usavam influência para facilitar decisões internas, além de receberem propina por meio de contratos simulados.
