A Polícia Federal (PF) iniciou, na última sexta-feira (3), a Operação Exchange, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. A investigação revela que o grupo movimentou mais de R$ 10 bilhões e foi sancionado pelo governo dos EUA por supostas ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Entre os alvos da operação estão Victor Henrique de Oliveira Shimada, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira e as empresas Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia Ltda., Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda. e Wave Construções Inteligentes Ltda., localizadas em São Paulo e Santos.

A PF apontou que as investigações revelaram um esquema complexo de ocultação de capital, utilizando transferências ilícitas de criptoativos, transporte de grandes quantias em dinheiro e operações bancárias de elevado valor entre pessoas físicas e empresas de fachada. A 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo determinou o sequestro de bens e ativos financeiros dos investigados, totalizando R$ 10,4 bilhões.

Mais de 50 policiais federais foram mobilizados para cumprir 13 mandados de busca e apreensão, além de 11 mandados de prisão temporária. As ações ocorreram na capital paulista e nas cidades de Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.

Os suspeitos poderão ser acusados pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e evasão de divisas. As investigações continuam em andamento, visando identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a extensão das atividades financeiras do grupo.

A reportagem da Jovem Pan está em busca de contato com a defesa dos investigados. O espaço permanece aberto para manifestações.