A Polícia Federal (PF) iniciou nesta quinta-feira (13) uma operação na casa do advogado Nelson Wilians, localizada em São Paulo. A ação faz parte da Operação Arena, que está sendo realizada em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal. O foco da investigação é um grupo empresarial suspeito de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

Wilians já havia sido alvo de uma operação realizada no mês anterior pelo Fisco paulista, que investigou uma suposta fraude relacionada ao recolhimento de ICMS nos estados de São Paulo e Paraná. A PF aponta o advogado como o principal operador financeiro do grupo criminoso em questão.

No total, a Operação Arena cumpre 17 mandados de busca e apreensão em 14 endereços situados nos estados da Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. A Justiça também autorizou a apreensão de bens e valores que podem chegar a aproximadamente R$ 1 bilhão, quantia que está relacionada às estimativas dos valores envolvidos nos crimes sob investigação.

A Receita Federal participa da operação com a colaboração de 40 Auditores-Fiscais e Analistas-Tributários. O objetivo é identificar e coletar provas que possam confirmar as infrações tributárias, penais e administrativas cometidas por indivíduos e empresas que estão sob investigação.

As investigações indicam que o grupo teria criado uma estrutura societária e financeira complexa, com empresas tanto no Brasil quanto no exterior, para dar uma aparência de legalidade a operações ligadas à exploração de apostas de quota fixa e jogos de azar. Os investigadores detectaram indícios de que empresas constituídas fora do Brasil foram utilizadas para justificar remessas internacionais significativas de dinheiro, embora não apresentem atividades econômicas compatíveis com os valores movimentados.

A suspeita é de que o grupo utilizava uma combinação de empresas nacionais e estrangeiras, instituições de pagamento, operações de câmbio e ativos digitais, entre outras estruturas financeiras, para dificultar a identificação de suas atividades.