O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou medidas cautelares contra Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana, ex-chefes do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central. Eles são alvos da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes envolvendo o Banco Master.

Os investigados estão proibidos de acessar o Banco Central, devem usar tornozeleira eletrônica, não podem sair do município onde residem e estão impedidos de manter contato com outros envolvidos. O STF também autorizou o compartilhamento de provas com o Banco Central para a abertura de um procedimento administrativo disciplinar.

Na terceira fase da Operação Compliance Zero, realizada nesta quarta-feira, a Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, e seu cunhado, Fabiano Zettel, que se entregou à PF. Foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais.

As investigações, que contaram com o apoio do Banco Central do Brasil, revelaram suspeitas de crimes como ameaça, corrupção e lavagem de dinheiro. A Justiça também determinou o afastamento de investigados de cargos públicos e o sequestro de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões, visando interromper a movimentação de ativos relacionados a práticas ilícitas.