A Polícia Federal deflagrou uma investigação para apurar a possível lavagem de dinheiro envolvendo um bufê ligado a um sindicato que já está sob suspeita de participação em fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
De acordo com informações divulgadas pelo Estadão, a investigação busca rastrear o fluxo financeiro entre o bufê e o sindicato, a fim de determinar se recursos desviados do INSS foram utilizados para financiar as atividades do estabelecimento ou ocultar a origem ilícita dos valores.
As autoridades suspeitam que o bufê possa ter sido utilizado como um meio para dar aparência legal a recursos obtidos de forma fraudulenta através do esquema no INSS. “Estamos investigando todas as possibilidades para entender a extensão do esquema”, afirmou um investigador ligado ao caso, sob condição de anonimato.
A Polícia Federal não divulgou detalhes adicionais sobre a investigação em andamento para não comprometer as diligências. A expectativa é que novas informações sejam reveladas à medida que as investigações avancem e os envolvidos sejam identificados.
Este caso se soma a outros que vêm sendo apurados pela Polícia Federal, demonstrando um esforço contínuo no combate a crimes financeiros e desvios de recursos públicos que lesam a Previdência Social.
Fonte: http://politepol.com
